证券代码：603855             证券简称：华荣股份       公告编号：2022-033


                      华荣科技股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于

2022 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于

2022 年 9 月 7 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席

李云光先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提请公司

2022 年第二次临时股东大会审议；

    3.1 选举胡志微女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

    该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.2 选举程珍莉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

    该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事

已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）
    （二）、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提

请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

    为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公
司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为 12 万元/人/年（税前），并
依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣
并代缴个人所得税，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日开始执行。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                        2022 年 9 月 14 日