证券代码：603855          证券简称：华荣股份            公告编号：2022-044

                      华荣科技股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2022 年 10 月 18 日在公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员
列席了会议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》；本议案审议事项已
经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于修改公司<章程>的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）、审议并通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2022 年 10 月 19 日