华荣股份:第五届董事会第三次会议决议公告2022-10-28
证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2022-047
华荣科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知
于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2022
年 10 月 27 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应
到董事 8 名,实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持,全体高级管理人员
列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案,并形成了决议:
(一)、审议并通过了《2022 年第三季度报告》;
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体刊登的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 28 日