证券代码：603856         证券简称：东宏股份          公告编号：2018-047

                  山东东宏管业股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2018 年 10 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 13 日以电
子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于增补第二届监事会监事人选的议案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   鉴于齐卫东先生因退休已申请辞去公司监事会主席、监事职务，孔祥贞先生
因即将到退休年龄已申请辞去公司监事职务，经审核，根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定，监事会同意提名杨翠伟先生和倪奉龙先生为公司第二届监事
会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之
日止。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   附：杨翠伟先生、倪奉龙先生简历

   杨翠伟先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任
海尔集团下属公司青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管、经理助理、青
岛朗进科技有限公司生产主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术
员、副部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/技术部部长/检测中心
主任。现任山东东宏管业股份有限公司制造中心总监。杨翠伟先生未直接持有公
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司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

   倪奉龙先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
曲阜市东宏实业有限公司质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管
理部部长、山东东宏管业股份有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司
技术部和质量管理部部长。现任山东东方新材料有限公司技术部技术生产部副部
长。倪奉龙先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

    备查文件：

    第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                         山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                      2018 年 10 月 19 日




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