证券代码：603856        证券简称：东宏股份         公告编号：2018-061

                  山东东宏管业股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2018 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 11 月 25 日以电
子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席杨翠伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，认为本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公
司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司将闲置募集资
金中 10,000 万元用于暂时补充流动资金。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

   (二) 审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    经审核，监事会审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品
的议案》，认为公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集
资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及《山东东宏管业股份有限公司募集资金
管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提
高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意公司本次使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集
资金购买理财产品的事项。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

   (三) 审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确
保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 25,000 万元人民币
的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最
长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用部分
闲置自有资金购买理财产品，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使
用最高额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品的事项。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。




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备查文件：第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。



                                   山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                 2018 年 12 月 1 日




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