证券代码：603856           证券简称：东宏股份          公告编号：2020-034

                   山东东宏管业股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 8 月 12 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了公司2020年半年度报告及其摘要，确认公司2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份 2020 年半年度报告》全文及摘要。

   (二) 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
       案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会审议通过了公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专
                                     1
项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   （三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资
进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。
   监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资
项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影
响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司
及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此，同意公司将部分募投项目
进行延期。

   本议案不需提交公司股东大会审议。

   详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。



    备查文件：第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                       山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 18 日




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