证券代码：603856               证券简称：东宏股份    公告编号：2020-054


                   山东东宏管业股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年12月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 12 月 18 日 15 点 00 分
   召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 18 日
                          至 2020 年 12 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类
 序号                            议案名称                         型
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案         √
2.00    关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案         √
2.01    本次发行证券的种类                                        √
2.02    发行规模                                                  √
2.03    票面金额和发行价格                                        √
2.04    债券期限                                                  √
2.05    债券利率                                                  √
2.06    还本付息的期限和方式                                      √
2.07    转股期限                                                  √
2.08    转股价格的确定及其调整                                    √
2.09    转股价格向下修正条款                                      √
2.10    转股股数确定方式                                          √
2.11    赎回条款                                                  √
2.12     回售条款                                                            √
2.13     转股后的股利分配                                                    √
2.14     发行方式及发行对象                                                  √
2.15     向原股东配售的安排                                                  √
2.16     债券持有人及债券持有人会议                                          √
2.17     本次募集资金用途                                                    √
2.18     募集资金存管                                                        √
2.19     担保事项                                                            √
2.20     评级事项                                                            √
2.21     本次可转债方案的有效期                                              √
3        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案                       √
4        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的                   √
         可行性分析报告的议案
5        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采                 √
         取填补措施及相关主体作出承诺的议案
6        关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                          √
7        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则                   √
         的议案
8        关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案                     √
9        关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可                   √
         转换公司债券相关事宜的议案
10       关于调整向银行申请授信额度的议案                                    √
11       关于修订《股东大会议事规则》的议案                                  √
12       关于修订《董事会议事规则》的议案                                    √
13       关于修订《监事会议事规则》的议案                                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-10 已分别经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议
   审议通过。相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券
   报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
   （http://www.sse.com.cn）。
   议案 11-13 已分别经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
   议审议通过。相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证
   券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
   （http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603856       东宏股份           2020/12/11



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       (一)登记方式
       1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股
票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、
授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登 记
手续。
       2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照
复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人
资格的有效证明办理登记手续。
       3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，
登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子
邮件标题应当注明“2020 年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电
子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
        (二) 登记时间
       1、本次股东大会现场登记时间为 2020 年 12 月 14 日至 12 月 14 日期间工作
日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。
       2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于 2020 年
12 月 14 日下午 5:00 之前送达。
        (三) 登记地点
       会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号
       邮编：273100
       联系电话：0537-4640989 传真：0537-4640989



六、      其他事项
    （一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
    （二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
    （四）公司联系方式
    联系人：寻金龙 电话:0537-4640989 传真：0537-4641788
    邮箱：zqb@dhguanye.com



特此公告。


                                       山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 3 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东东宏管业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月
18 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权

1      关于公司符合公开发行 A 股可转换公
       司债券条件的议案

2.00   关于公司公开发行 A 股可转换公司债
       券发行方案的议案

2.01   本次发行证券的种类

2.02   发行规模

2.03   票面金额和发行价格

2.04   债券期限

2.05   债券利率

2.06   还本付息的期限和方式

2.07   转股期限

2.08   转股价格的确定及其调整
2.09   转股价格向下修正条款

2.10   转股股数确定方式

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股后的股利分配

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售的安排

2.16   债券持有人及债券持有人会议

2.17   本次募集资金用途

2.18   募集资金存管

2.19   担保事项

2.20   评级事项

2.21   本次可转债方案的有效期

3      关于公司公开发行 A 股可转换公司债
       券预案的议案

4      关于公司公开发行 A 股可转换公司债
       券募集资金运用的可行性分析报告的
       议案

5      关于公司公开发行 A 股可转换公司债
       券摊薄即期回报、采取填补措施及相
       关主体作出承诺的议案

6      关于公司前次募集资金使用情况专项
       报告的议案

7      关于公司公开发行 A 股可转换公司债
       券持有人会议规则的议案

8      关于公司未来三年（2021-2023）股东
       回报规划的议案

9      关于提请股东大会授权董事会办理本
         次公开发行 A 股可转换公司债券相关
         事宜的议案

10       关于调整向银行申请授信额度的议案

11       关于修订《股东大会议事规则》的议
         案

12       关于修订《董事会议事规则》的议案

13       关于修订《监事会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。