证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2020-055
山东东宏管业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,102,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.4087
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议，部分高级管理人员列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,570,228 99.7093 532,200 0.2907 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,565,928 99.7069 536,500 0.2931 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 532,200 0.2906 2,900 0.0017
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,570,228 99.7093 532,200 0.2907 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 532,200 0.2906 2,900 0.0017
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 532,200 0.2906 2,900 0.0017
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 532,200 0.2906 2,900 0.0017
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,570,228 99.7093 532,200 0.2907 0 0.0000
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 532,200 0.2906 2,900 0.0017
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,570,228 99.7093 532,200 0.2907 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 532,200 0.2906 2,900 0.0017
2.21 议案名称：本次可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 532,200 0.2906 2,900 0.0017
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,567,328 99.7077 535,100 0.2923 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 司 符 合 公 20,118,325 97.4228 532,200 2.5772 0 0.0000
开发行 A 股可转换
公司债券条件的
议案
2.01 本次发行证券的 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
种类
2.02 发行规模 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
2.03 票面金额和发行 20,114,025 97.4020 536,500 2.5980 0 0.0000
价格
2.04 债券期限 20,115,425 97.4087 532,200 2.5771 2,900 0.0142
2.05 债券利率 20,118,325 97.4228 532,200 2.5772 0 0.0000
2.06 还本付息的期限 20,115,425 97.4087 532,200 2.5771 2,900 0.0142
和方式
2.07 转股期限 20,115,425 97.4087 532,200 2.5771 2,900 0.0142
2.08 转股价格的确定 20,115,425 97.4087 532,200 2.5771 2,900 0.0142
及其调整
2.09 转股价格向下修 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
正条款
2.10 转股股数确定方 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
式
2.11 赎回条款 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
2.12 回售条款 20,118,325 97.4228 532,200 2.5772 0 0.0000
2.13 转股后的股利分 20,115,425 97.4087 532,200 2.5771 2,900 0.0142
配
2.14 发行方式及发行 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
对象
2.15 向原股东配售的 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
安排
2.16 债券持有人及债 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
券持有人会议
2.17 本次募集资金用 20,118,325 97.4228 532,200 2.5772 0 0.0000
途
2.18 募集资金存管 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
2.19 担保事项 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
2.20 评级事项 20,115,425 97.4087 532,200 2.5771 2,900 0.0142
2.21 本次可转债方案 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
的有效期
3 关于公司公开发 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
行 A 股可转换公司
债券预案的议案
4 关于公司公开发 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
行 A 股可转换公司
债券募集资金运
用的可行性分析
报告的议案
5 关于公司公开发 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
行 A 股可转换公司
债券摊薄即期回
报、采取填补措施
及相关主体作出
承诺的议案
6 关于公司前次募 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
集资金使用情况
专项报告的议案
7 关于公司公开发 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
行 A 股可转换公司
债券持有人会议
规则的议案
8 关于公司未来三 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
年（2021-2023）股
东回报规划的议
案
9 关于提请股东大 20,115,425 97.4087 535,100 2.5913 0 0.0000
会授权董事会办
理本次公开发行 A
股可转换公司债
券相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案 10 至议案 13 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案 1 至议案 9
为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
4、本次会议议案中的议案 1 至议案 9 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、胡鑫
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山东东宏管业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见》。
山东东宏管业股份有限公司
2020 年 12 月 19 日