证券代码：603856           证券简称：东宏股份       公告编号：2020-056




                   山东东宏管业股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第七次会议通知于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2020 年 12 月 22 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决
议：

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、
天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的议案》

       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

       经审核，董事会认为天津市管道工程集团有限公司 5%股权、天津市华水自
来水建设有限公司 40%股权的挂牌转让底价是合理的，本次拟通过公开摘牌方式
参与管道工程、华水公司股权转让项目符合公司长期发展战略和营销发展布局，
符合公司和股东的长远利益。同意公司以公开摘牌方式参与管道集团、华水公司
股权转让项目，并授权公司管理层及相关人员全权办理与本次摘牌交易相关事宜。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

       详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华
水自来水建设有限公司股权转让项目的公告》。




    备查文件：第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                     2020 年 12 月 24 日