证券代码：603856           证券简称：东宏股份        公告编号：2021-050




                   山东东宏管业股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2021 年 7 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过
了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议
案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，董事会同意对公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案进行调整。

       详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案及预案修订情
况说明的公告》。

       独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。

    （二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     经审核，董事会审议通过了《山东东宏管业股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券预案（修订稿）》

     详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

     独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。

     （三）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     经审核，董事会审议通过了《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告（修订稿）》。

     详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订
稿）》。

     独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。

     （四）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施（修订稿）的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     经审核，董事会审议通过了《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施（修订稿）》。

     详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修
订稿）的公告》。

     独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。

    备查文件：

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 24 日