证券代码：603856          证券简称：东宏股份         公告编号：2021-055




                   山东东宏管业股份有限公司

           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第十三次会议通知于 2021 年 7 月 25 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2021 年 7 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

     表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，董事会认为，关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的
购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公
司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以
及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益
的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生作为关联董事回避
了该议案的表决。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案不需提
交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，董事会同意，为保证公司及子公司合理使用银行授信额度的资金需
求，调整向银行申请授信额度，调整后公司及子公司预计向各银行申请授信额度
不超过 245,000 万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保
理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循
环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时提请授
权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司
办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相
关法律文件。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。

    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间将另行通知。




    备查文件：

    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 31 日