证券代码：603856          证券简称：东宏股份         公告编号：2021-061




                   山东东宏管业股份有限公司

           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第十四次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

     经审核，董事会审议通过了2021年半年度报告及其摘要。

     本议案不需提交公司股东大会审议。

     详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份2021年半年度报告》全文及摘要。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

     经审核，董事会审议通过了公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。

     本议案不需提交公司股东大会审议。

     独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

     详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     （三）审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》

     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，董事会同意公司以自有资金开展与生产经营相关的商品期货、期权
套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币 5,000 万元，额度可循
环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     本议案不需提交公司股东大会审议。

     独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

     详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。

    （四）审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥套期保值功能，规范公
司套期保值业务的决策、操作及管理程序，同意实施《套期保值业务管理制度》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份套期保值业务管理制度》。

    备查文件：
1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                    山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 17 日