证券代码：603856          证券简称：东宏股份           公告编号：2021-085

                   山东东宏管业股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电
子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审核，监事会认为，本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正常生
产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定。关联监事倪奉龙先生回避表决。
    本议案不需提交公司股东大会审议。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审核，监事会认为，公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金
永久性补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费
用，提升公司经营效益，符合股东利益最大化利益规则，因此同意公司首次公开
发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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   本议案不需提交公司股东大会审议。
   详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


   备查文件：第三届监事会第十七次会议决议。


   特此公告。

                                       山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                    2021 年 12 月 31 日




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