证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-086
山东东宏管业股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定
的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财
务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行
为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
该事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生回避了表决，本次
关联交易不需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2021 年度日常
关联交易预计的公告》。（公告编号：2021-057）。
2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生回避
了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：公司调整日常关联交
易预计符合公司的实际情况，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，其
交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会
损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，
审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）日常关联交易预计金额和类别
公司根据实际经营情况需要，预计 2021 年增加与山东东宏新能源有限公司、
山东菏宏新材料科技有限公司、天津市管道工程集团有限公司的日常关联交易预
计金额 3,630.00 万元，预计 2021 年减少与天津市华水自来水建设有限公司、曲
阜市城乡水务发展集团有限公司的日常关联交易预计金额 3,500.00 万元，2021
年度调整日常关联交易预计金额合计 130.00 万元，具体如下：
单位：万元
2021 年 1-
调整后
2021 年 11 月与关 2021 年预计
关联交 2021 年预
关联人 原预计金 联人累计 增加或减少 调整原因
易类别 计交易金
额 已发生的 交易金额
额
交易金额
山东东宏电
力工程有限 1,000.00 578.47 1,000.00
向关联
公司
人购买
山东东宏新
燃料和 根据公司实际
能源有限公 150.00 149.63 60.00 210.00
动力 需求业务调整
司
小计 1,150.00 728.10 60.00 1,210.00
天津市华水
根据公司实际
自来水建设 2,500.00 1,392.58 -500.00 2,000.00
需求业务调整
有限公司
曲阜市城乡
根据公司实际
水务发展集 3,000.00 0.00 -3,000.00 0.00
向关联 需求业务调整
团有限公司
人销售
山东菏宏新
产品、
材料科技有 - 0.00 3,500.00 3,500.00 新增关联方
商品
限公司
天津市管道
工程集团有 - 69.53 70.00 70.00 新增关联方
限公司
小计 5,500.00 1,462.11 70.00 5,570.00
曲阜勤能工
接受关
业服务集团 400.00 110.98 400.00
联人提
有限公司
供的劳
曲阜好力企
务 1,200.00 960.50 1,200.00
业管理服务
有限公司
小计 1,600.00 1,071.48 1,600.00
曲阜东宏置
240.00 38.68 240.00
业有限公司
房屋租
山东东宏集
赁 45.00 21.90 45.00
团有限公司
小计 285.00 60.58 285.00
合计 8,535.00 3,322.27 130.00 8,665.00
二、关联方介绍和关联关系
1、山东东宏电力工程有限公司（以下简称“东宏电力”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：1000 万元
成立时间：2017 年 10 月 23 日
控股股东：曲阜东宏置业有限公司
住所：山东省曲阜市经济开发区纺织北路 1 号
主营业务：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工总承包，送（变）电
工程设计，机电安装工程，输变电安装工程，建筑防水防腐保温工程，房屋建筑
工程，市政公用工程，钢结构工程，消防设施工程，路桥工程，工程监理，工程
造价咨询，电力工程建设、勘查、咨询，光伏发电、风力发电项目 EPC（设计、
采购、施工）总承包，电力购销，箱式变电站、高、低压成套开关设备、JP 柜、
电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高、低压柜体、箱变壳体、电缆桥架的生产、
销售、维修，电子产品设计、生产、安装、销售、维修，金属材料、五金、交电、
机电产品、百货销售，电力金具、金属构件的加工、销售，电气设备租赁，变电
站及线路运行、维护，电能计量装置的安装、维护及管理服务，园林绿化，物业
管理，家政服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，东宏电力为本公司的关联法
人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，东宏电力资产总额为
25.28 万元，负债总额为 33.29 万元，净资产为-8.01 万元，2020 年度营业收入
为 178.39 万元，净利润为-14.60 万元。
2、山东东宏新能源有限公司（以下简称“东宏新能源”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：2000 万元
成立时间：2014 年 7 月 1 日
控股股东：山东东宏集团有限公司
住所：曲阜市玉兰路 567 号
主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气（LNG）；不带有储存设施的
经营压缩天然气、液化天然气（不涉及城镇燃气）（不含剧毒）；LNG 加气站项目
投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，东宏新能源为本公司的关联
法人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，东宏新能源资产总额
为 3,211.80 万元，负债总额为 1,241.50 万元，净资产为 1,970.30 万元，2020
年度营业收入为 3,369.57 万元，净利润为-0.28 万元。
3、天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”）
性质：有限责任公司
法定代表人：郝介江
注册资本：10002 万元
成立时间：1998 年 11 月 20 日
控股股东：天津水务集团有限公司
住所：天津市红桥区海源道 2 号
主营业务：一般事项：市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备
租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；房屋租赁；特种设备出租；非居住房
地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；污水处理及其再生利用；水
污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服
务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；五金产品批发；五金
产品零售；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；电
气机械设备销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设
备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；
特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；工
程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳
务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化工程施工；消防设施工
程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
关联关系：华水公司为公司参股子公司，公司持有华水公司 40%的股权，且
公司董事毕兴涛先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条的规定，华水公司为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，华水公司资产总额为
175,500.50 万元，负债总额为 162,081.74 万元，净资产为 13,418.76 万元，2020
年度营业收入为 85,171.17 万元，净利润为 736.21 万元。
4、曲阜市城乡水务发展集团有限公司（以下简称“曲阜水务”）
性质：有限责任公司
法定代表人：彭涛
注册资本：5000 万元
成立时间：2021 年 6 月 15 日
控股股东：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司
住所：济宁市曲阜市经济开发区纺织北路 1 号
主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；水利工
程质量检测；水力发电；各类工程建设活动；天然水收集与分配；工程造价咨询
业务；建设工程勘察；建设工程监理；水运工程监理；建设工程设计；测绘服务；
施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能水务系统开
发；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工
程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管
理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投
标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程
施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关联关系：曲阜水务为公司参股子公司，公司持有曲阜水务 49%的股权，且
公司董事鞠恒山先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条的规定，曲阜水务为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（经审计）：曲阜水务为 2021 年 6 月 15 日新设立的主体，尚
无实际业务经营。 其控股股东曲阜市国有资本投资运营集团有限公司截至 2020
年 12 月 31 日，资产总额为 614,522 万元，负债总额为 275,566 万元，净资产为
338,956 万元，2020 年度营业收入为 42,912 万元，净利润为 6,412 万元。
5、山东菏宏新材料科技有限公司（以下简称“菏宏新材料”）
性质：有限责任公司
法定代表人：李锋
注册资本：10000 万人民币
成立时间：2021 年 11 月 12 日
控股股东：菏泽市水务集团有限公司
住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东 400 米
主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴
能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料
技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；
五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；
包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关联关系：菏宏新材料为公司参股子公司，公司持有菏宏新材料 45%的股权，
且公司董事孔智勇先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（经审计）：菏宏新材料为 2021 年 11 月 12 日新设立的主体，
暂无财务数据。其控股股东菏泽市水务集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日，
资 产 总 额 为 498,683.86 万 元 ， 负 债 总 额 为 156,507.88 万 元 ， 净 资 产 为
342,175.98 万元，2020 年度营业收入为 25,644.11 万元，净利润为 1,456.96 万
元。
6、天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）
性质：有限责任公司
法定代表人：阎凤寨
注册资本：13225.9 万人民币
成立时间：1985 年 4 月 4 日
控股股东：天津水务集团有限公司
住所：天津市和平区赤峰道 91 号
主营业务：市政公用工程建设施工(壹级)；管道工程施工；防腐保温工程施
工；阴极保护工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装饰装修工程；钢结构工程(限
安装)；水利水电工程；园林绿化施工；环保工程施工；石油化工工程施工、凿
井工程(限分支机构)；自来水、热力、煤气表具安装；机电设备和锅炉的采购及
安装；自动化设备、供水设备、成套给水设备、净水处理设备、高低压配电柜设
备制造、销售、安装、维修；承包境内国际招标工程；与以上相关的技术开发和
技术咨询业务；钢卷管、管件制造；机加工、保温管及管件制造；塑料管材管件
生产及施工(限分支机构经营)；普通货运；器材租赁；物资销售；自有房屋的租
赁业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补“业务(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：管道集团为公司参股子公司，公司持有管道集团 5%的股权，且
公司董事毕兴涛先生自 2021 年 11 月起兼任该公司董事，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，管道集团为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 378,820.39
万元，负债总额为 349,661.85 万元，净资产为 29,158.54 万元，2020 年度营业
收入为 353,946.87 万元，净利润为 2,958.63 万元。
7、曲阜勤能工业服务集团有限公司（以下简称“勤能集团”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：1000 万元
成立时间：2016 年 6 月 24 日
控股股东：上海科塑进出口有限公司
住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道崇文大道东首往北 100 米路西
主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫
生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用
品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、
装卸服务、；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，勤能集团为本公司的关联法
人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，勤能集团资产总额为
290.80 万元，负债总额为 58.37 万元，净资产为 232.43 万元，2020 年度营业收
入为 491.76 万元，净利润为-0.29 万元。
8、曲阜好力企业管理服务有限公司（以下简称“曲阜好力”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：10 万元
成立时间：2017 年 4 月 1 日
控股股东：曲阜勤能工业服务集团有限公司
住所：山东省济宁市曲阜市陵城镇玉兰路 567 号
主营业务： 一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；单位后勤管理服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，曲阜好力为本公司的关联法
人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，曲阜好力资产总额为
9.88 万元，负债总额为 8.73 万元，净资产为 1.15 万元，2020 年度营业收入为
0.00 万元，净利润为-0.0001 万元。
9、曲阜东宏置业有限公司（以下简称“东宏置业”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：1000 万元
成立时间：2017 年 4 月 21 日
控股股东：山东东宏集团有限公司
住所：山东省济宁市曲阜市天华路 12 号
主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；计算机软硬件技术开发、技术咨询；
设备及材料采购；招标代理；工程预算及结算服务；工程造价咨询、技术咨询、
项目管理；钢材、建筑材料、装修材料、卫生洁具、厨房用品、五金机电、日用
百货及劳保用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
关联关系：东宏置业为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，东宏置业为本公司的关联法
人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，东宏置业资产总额为
937.93 万元，负债总额为 1,032.46 万元，净资产为-94.53 万元，2020 年度营
业收入为 22.25 万元，净利润为-16.00 万元。
10、山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）
性质：有限责任公司
法定代表人：倪立营
注册资本：10000 万人民币
成立时间：1997 年 8 月 4 日
住所：曲阜市天华路 12 号
主营业务：投资管理、企业策划、信息咨询；技术开发、服务；人力资源管
理咨询、服务；钢材、五金、机电产品销售；货物及技术进出口（国家限定公司
经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）；LNG 加气站项目投资、建设，汽车配
件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售（限分支机构经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：东宏集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条的规定，东宏集团为本公司的关联法人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，东宏集团资产总额为
42,113.82 万元，负债总额为 14,331.68 万元，净资产为 27,782.14 万元，2020
年度营业收入为 41.71 万元，净利润为 3,109.78 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购
买燃料和动力以及房屋租赁等业务， 发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，
如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交
易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及
经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营
业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
