证券代码：603856           证券简称：东宏股份       公告编号：2021-084




                   山东东宏管业股份有限公司

             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第十八次会议通知于 2021 年 12 月 24 以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决
议：

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

       表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，公司董事会认为，本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正
常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公
司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体
股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生作为
关联董事回避了该议案的表决。

       详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
    独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案不需提
交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

   经审核，公司董事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余资金
1,495.26 万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户，具体补充流动资
金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。



    备查文件：
    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 31 日