证券代码：603856          证券简称：东宏股份         公告编号：2022-006




                   山东东宏管业股份有限公司

           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第十九次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，公司董事会审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
案》，同意公司变更经营范围及对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大
会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。

     详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   经审核，公司董事会同意于 2022 年 3 月 10 日（星期四）在公司会议室召开
2022 年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股
东大会审议事项。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。



    备查文件：
    1、第三届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。
                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 2 月 23 日