证券代码：603856         证券简称：东宏股份         公告编号：2022-007




                   山东东宏管业股份有限公司

    关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>
的议案》，同意公司按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，
对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时对《公
司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理
相关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，
具体内容如下：
    一、变更经营范围的主要内容
    按照最新的经营范围登记规范，公司现对营业执照经营范围进行变更，变更
后的经营范围以工商登记部门最终核定为准。
    变更前的经营范围：聚乙烯（PE）管材管件、钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复
合管材管件、 PVC-O 管材管件、 PVC 管材管件、耐磨复合管、 3PE 防腐钢管、
涂层复合钢管、聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺
旋焊接波纹管、 PPR 管材管件、 PE-RT 系列管材管件、 RTP 复合管材管件的
开发、制造与销售；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；
PE 类树脂料、粘接树脂、 3PE 胶黏剂、耐磨料、 聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂
涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、薄膜材料、夹克料等其
他高分子功能母料的开发、制造与销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的
制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货
物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    变更后的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制
造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制
品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；涂料制造（不含危
险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；
工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；保温材料销售；模具
制造；模具销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；矿
山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器
仪表销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真
空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品研
发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
    二、修订《公司章程》的主要内容
    鉴于公司经营范围发生变更，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等
法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
              修订前                              修订后

第十五条   经依法登记，公司的经营 第十五条      经依法登记，公司的经营
范围为：聚乙烯（PE）管材管件、钢丝 范围为：一般项目：塑料制品制造；塑
网骨架塑料（聚乙烯）复合管材管件、 料制品销售；金属材料制造；金属材料
PVC-O 管材管件、PVC 管材管件、耐磨 销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品
复合管、3PE 防腐钢管、涂层复合钢管、 销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻
聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯 璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及
螺旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹 制品制造；涂料制造（不含危险化学
管、PPR 管材管件、PE-RT 系列管材管 品）；涂料销售（不含危险化学品）；特
件、RTP 复合管材管件的开发、制造与 种设备销售；有色金属压延加工；工程
销售；管道工程安装、维护及技术服 塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成
务、智能管道系统开发与应用；PE 类 树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销
树脂料、粘接树脂、3PE 胶黏剂、耐磨 售；合成材料制造（不含危险化学品）；
料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉 合成材料销售；保温材料销售；模具制
末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗 造；模具销售；高性能纤维及复合材料
静电母料、薄膜材料、夹克料等其他高 制造；高性能纤维及复合材料销售；矿
分子功能母料的开发、制造与销售；标 山机械销售；五金产品批发；五金产品
准件类、钢材类、矿用设备、配件的制 零售；供应用仪器仪表制造；供应用仪
造、销售；货物及技术进出口业务（国 器仪表销售；普通阀门和旋塞制造(不
家限定公司经营或者禁止公司经营的 含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；
货物和技术除外）。                 泵及真空设备制造；泵及真空设备销
                                   售；机械设备研发；新材料技术研发；
                                   五金产品研发；非居住房地产租赁；技
                                   术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                   流、技术转让、技术推广；货物进出口；
                                   技术进出口。（除依法须经批准的项目
                                   外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                   动）许可项目：特种设备制造。（依法
                                   须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                   可开展经营活动，具体经营项目以相关
                                   部门批准文件或许可证件为准）
第四十四条   股东大会是公司的权力 第四十四条      股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：           机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投       （一）决定公司的经营方针和投资
资计划；                           计划；
    ……                               ……
    （十五）审议股权激励计划；         （十五）审议股权激励计划和员
    ……                           工持股计划；
    上述股东大会的职权不得通过授       ……
权的形式由董事会或其他机构和个人       上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。                           权的形式由董事会或其他机构和个人
                                     代为行使。
第四十五条     公司下列对外担保行 第四十五条        公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过：           须经股东大会审议通过：
    （一）本公司及本公司控股子公            （一）本公司及本公司控股子公司
司的对外担保总额，达到或超过公司 的对外担保总额，达到或超过公司最近
最近一期经审计净资产的 50%以后提 一期经审计净资产的 50%以后提供的
供的任何担保；                       任何担保；
    （二）公司的对外担保总额，达到          （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30% 或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；                 以后提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过 70%的担          （三）公司在一年内担保金额超
保对象提供的担保；                   过公司最近一期经审计总资产百分之
    （四）单笔担保额超过最近一期 三十的担保；
经审计净资产 10%的担保；                    （四）为资产负债率超过 70%的担
    （五）对股东、实际控制人及其关 保对象提供的担保；
联方提供的担保。                            （五）单笔担保额超过最近一期经
                                     审计净资产 10%的担保；
                                            （六）对股东、实际控制人及其关
                                     联方提供的担保。
第一百一十二条     董事会行使下列职 第一百一十二条       董事会行使下列职
权：                                 权：
    （一）召集股东大会，并向股东大          （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                         会报告工作；
    ……                                    ……
    （八）在股东大会授权范围内，决          （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项；                         交易、对外捐赠等事项；
    ……                                 ……
    （十七）法律、行政法规、部门规       （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。           章或本章程授予的其他职权。
    董事会应当依法履行职责，确保         董事会应当依法履行职责，确保公
公司遵守法律法规和公司章程的规 司遵守法律法规和公司章程的规定，公
定，公平对待所有股东，并关注其他利 平对待所有股东，并关注其他利益相关
益相关者的合法权益。                 者的合法权益。
第一百五十三条   监事应当保证公司 第一百五十三条      监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整。         披露的信息真实、准确、完整，并对定
                                     期报告签署书面确认意见。

    本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为
准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章
程》详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 发布的《山东东
宏管业股份有限公司章程》 。

    特此公告。

                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 2 月 23 日