东宏股份：东宏股份2022年第一次临时股东大会会议资料2022-03-01
山东东宏管业股份有限公司
2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会议资料
二○二二年三月十日
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东宏股份 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
山东东宏管业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会须知 ........................................ 3
山东东宏管业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 5
议案一：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 ........................................................... 7
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东宏股份 2022 年第一次临时股东大会会议资料
山东东宏管业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大
会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全
的，谢绝参会。
二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项
事宜。
三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东
代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会正常秩序。
四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开
前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，
并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每
位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律
意见书。
七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
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八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2022 年 3 月 10 日（星期四）15:00
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师
四、 会议议程安排
序号 事项 报告人
(一) 股东及股东代表签到进场
(二) 宣布会议开始 主持人
(三) 宣读参会须知 主持人
(四) 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人
(五) 宣读议案 董事会秘书
非累积投票议案
1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
(六) 股东或股东代表发言、提问
(七) 董事、监事、公司高管回答提问
宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份
(八) 董事会秘书
总数
(九) 推选计票人、监票人
(十) 现场投票表决
(十一) 统计现场表决结果
(十二) 宣布现场表决结果 监票人
(十三) 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后 主持人
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恢复会议
(十四) 宣布议案表决结果 监票人
(十五) 宣读本次股东大会决议 主持人
(十六) 律师宣读见证法律意见 律师
(十七) 宣布会议结束 主持人
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议案一：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司拟对经营范
围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时对《公司章程》
部分条款进行修订，具体内容如下：
一、变更经营范围的主要内容
按照最新的经营范围登记规范，公司现对营业执照经营范围进行变更，变更
后的经营范围以工商登记部门最终核定为准。
变更前的经营范围：聚乙烯（PE）管材管件、钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复
合管材管件、 PVC-O 管材管件、 PVC 管材管件、耐磨复合管、 3PE 防腐钢管、
涂层复合钢管、聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺
旋焊接波纹管、 PPR 管材管件、 PE-RT 系列管材管件、 RTP 复合管材管件的
开发、制造与销售；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；
PE 类树脂料、粘接树脂、 3PE 胶黏剂、耐磨料、 聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂
涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、薄膜材料、夹克料等其
他高分子功能母料的开发、制造与销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的
制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货
物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制
造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制
品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；涂料制造（不含危
险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；
工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；保温材料销售；模具
制造；模具销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；矿
山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器
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仪表销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真
空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品研
发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
二、修订《公司章程》的主要内容
鉴于公司经营范围发生变更，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等
法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围为：聚乙烯（PE）管材管件、钢丝网 围为：一般项目：塑料制品制造；塑料
骨架塑料（聚乙烯）复合管材管件、 制品销售；金属材料制造；金属材料销
PVC-O 管材管件、PVC 管材管件、耐磨 售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销
复合管、3PE 防腐钢管、涂层复合钢管、 售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃
聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺 纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制
旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹管、 品制造；涂料制造（不含危险化学品）；
PPR 管材管件、PE-RT 系列管材管件、 涂料销售（不含危险化学品）；特种设
RTP 复合管材管件的开发、制造与销售； 备销售；有色金属压延加工；工程塑料
管道工程安装、维护及技术服务、智能 及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂
管道系统开发与应用；PE 类树脂料、 销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
粘接树脂、3PE 胶黏剂、耐磨料、聚乙 合成材料制造（不含危险化学品）；合
烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、色母 成材料销售；保温材料销售；模具制造；
料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、 模具销售；高性能纤维及复合材料制
薄膜材料、夹克料等其他高分子功能母 造；高性能纤维及复合材料销售；矿山
料的开发、制造与销售；标准件类、钢 机械销售；五金产品批发；五金产品零
材类、矿用设备、配件的制造、销售； 售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器
货物及技术进出口业务（国家限定公司 仪表销售；普通阀门和旋塞制造(不含
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经营或者禁止公司经营的货物和技术 特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵
除外）。 及真空设备制造；泵及真空设备销售；
机械设备研发；新材料技术研发；五金
产品研发；非居住房地产租赁；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：特种设备制造。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
持股计划；
……
……
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十五条 公司下列对外担保行为， 第四十五条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过公司最近 的对外担保总额，达到或超过公司最近
一期经审计净资产的 50%以后提供的任 一期经审计净资产的 50%以后提供的任
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何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）公司在一年内担保金额超过
保对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产百分之三
十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；
…… ……
（十七）法律、行政法规、部门规 （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
董事会应当依法履行职责，确保公 董事会应当依法履行职责，确保公
司遵守法律法规和公司章程的规定，公 司遵守法律法规和公司章程的规定，公
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平对待所有股东，并关注其他利益相关 平对待所有股东，并关注其他利益相关
者的合法权益。 者的合法权益。
第一百五十三条 监事应当保证公司披 第一百五十三条 监事应当保证公司披
露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期
报告签署书面确认意见。
本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门的最终核
定为准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，同时提请股东
大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 3 月
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