山东东宏管业股份有限公司
         二〇二一年度
       内部控制审计报告




致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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  业务报备统一编码： 110101562022898010083

                          山东东宏管业股份有限公司二〇二一年度
            报告名称：
                          内部控制审计报告

            报告文号： 致同审字（2022）第 371A011536 号

被审（验）单位名称： 山东东宏管业股份有限公司

  会计师事务所名称： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 财务报表审计

       报告意见类型： 无保留意见

            报告日期： 2022 年 04 月 20 日

            报备日期： 2022 年 04 月 20 日

                          王传顺(370100010003),
            签字人员：
                          聂梓敏(110101301698)




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                     山东东宏管业股份有限公司二〇二一
报告标题：
                     年度内部控制审计报告

报告文号：           致同审字（2022）第371A011536号
客户名称：           山东东宏管业股份有限公司
报告日期：           2022-04-20
签字注册会计师 ： 王传顺       （CPA: 370100010003）
                                                                   011092022042001818604
                     聂梓敏    （CPA: 110101301698）               报告文号：致同审字（2022）第371A011536号




事务所名称：          致同会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：          010-85665858
传真：                010-85665120
                      北京市朝阳区建国门外大街22号赛特
通讯地址：
                      广场5层
电子邮件：            china@cn.gt.com

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                                                     中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                     赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                     电话 +86 10 8566 5588
                                                     传真 +86 10 8566 5120
                                                     www.grantthornton.cn




                           内部控制审计报告

                                         致同审字（2022）第 371A011536 号



山东东宏管业股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，
我们审计了山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”）2021 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是
东宏股份董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度
降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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