东宏股份:东宏股份关于公司2021年度利润分配的公告2022-04-22
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-022
山东东宏管业股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.155 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、2021 年度利润分配方案主要内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2021 年 12 月 31 日,
公司期末可供分配利润为人民币 119,923,383.91 元。经董事会决议,公司 2021
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配
方案如下:
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元(含税),截至 2021 年 12 月 31
日,公司总股本 258,034,600 股,以此计算合计拟派发现金红利 39,995,363.00
元(含税)。本年度公司现金分红比例 30.06%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额
不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
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公司于 2022 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了
本利润分配方案,本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回
报等因素,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》等有关规定,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司关
于利润分配的事项。
(三)监事会意见
监事会认为公司 2021 年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配,
符合公司实际情况,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》等有关
规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司
关于利润分配的事项。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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