东宏股份:东宏股份第三届监事会第十九次会议决议公告2022-05-11
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-038
山东东宏管业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会
议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 5 月 5 日以电子
邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
(一)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,为
满足公司日常经营的资金需求,公司拟在未来 6 个月内向控股股东东宏集团申请
借款,额度合计不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元),借款利率为中国人
民银行规定的同期贷款基准利率。在借款额度范围内,公司可以随借随还,额度
循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。监事会认为,本次关联交易
符合公司的正常经营需要,关联交易价格采取市场化方式定价,合作遵循自愿、
平等、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,因
此监事会同意向控股股东借款暨关联交易的事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《东宏股份关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
备查文件:第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2022 年 5 月 11 日
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