东宏股份:东宏股份关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的公告2022-07-30
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-046
山东东宏管业股份有限公司
关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司股
东大会审议。
本次与新增关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要
确定的,交易定价严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来
财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行
为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
(一)新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计履行的审议程序
2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 12 日,公司分别召开第三届董事会第二十
次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会,分别审议通过了
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧
先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生回避了表决。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2022-025)。
2022 年 7 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十次会议,分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交
易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决,该事项无需提
交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见:本次新增关联方及增
加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况,其交易价格由双方参
照市场价格协商确定,定价原则符合市场化及公允原则,不会损害公司及全体股
东的利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
2022 年 1-6 月
本次增加关 增加后 2022
关联交易 2022 年原 与关联人累计
关联人 联交易发生 年预计关联
类别 预计金额 已发生的交易
金额 交易金额
金额
向关联人 山东颐养健康
购买原材 集团管道科技 - 5,000.00 5,000.00 1,280.25
料 有限公司
向关联人 山东颐养健康
销 售 产 集团管道科技 - 1,000.00 1,000.00 452.14
品、商品 有限公司
合计 - - 6,000.00 6,000.00 1,732.39
二、关联方介绍和关联关系
1、山东颐养健康集团管道科技有限公司(以下简称“健康管道科技”)
性质:有限责任公司
法定代表人:冯涛
注册资本:2040.82 万人民币
成立时间:2010 年 3 月 17 日
控股股东:山东颐养健康集团金生水业(集团)有限公司
住所:曲阜市崇文大道 6 号
主营业务:一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料
制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料
及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);
合成材料销售;工程管理服务;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;非
金属矿及制品销售;货物进出口;技术进出口;金属材料制造;金属材料销售;
金属制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料
制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;涂料制造(不含危险化学品);涂料销
售(不含危险化学品);特种设备销售;有色金属压延加工;保温材料销售;模
具制造;模具销售;矿山机械销售;五金产品批发;五金产品零售;供应用仪器
仪表销售;供应用仪器仪表制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀
门和旋塞销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械设备研发;新材料
技术研发;五金产品研发;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)
关联关系:2022 年 4 月,公司原全资子公司山东凯诺管业股份有限公司变
为公司参股子公司,更名为健康管道科技,公司持有 49%的股权,2022 年 4 月起
公司董事、总裁倪奉尧先生兼任该公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 条的规定,健康管道科技为本公司的关联法人。
履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。
主要财务数据(未经审计):截至 2022 年 6 月 30 日,管道科技资产总额为
4,108.68 万元,负债总额为 803.63 万元,净资产为 3,305.05 万元,营业收入
为 5,107.94 万元,净利润为 112.99 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为日常关联交易,发生的交易均遵循公平、公
正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场
公允价格执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次与新增关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要确定
的,交易定价严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来财务状
况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司
主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十次会议决议;
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日