证券代码：603856           证券简称：东宏股份         公告编号：2022-046


                   山东东宏管业股份有限公司

   关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易

                            预计的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司股
东大会审议。
     本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要
确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来
财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行
为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易的基本情况
    （一）新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计履行的审议程序
    2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第二十
次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧
先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生回避了表决。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-025）。
    2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决，该事项无需提
交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：本次新增关联方及增
加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，其交易价格由双方参
照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股
东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                    单位：万元

                                                                  2022 年 1-6 月
                                       本次增加关   增加后 2022
 关联交易                  2022 年原                              与关联人累计
                 关联人                联交易发生   年预计关联
   类别                    预计金额                               已发生的交易
                                         金额         交易金额
                                                                      金额

向关联人    山东颐养健康
购买原材    集团管道科技      -         5,000.00     5,000.00       1,280.25
料            有限公司
向关联人    山东颐养健康
销 售 产    集团管道科技      -         1,000.00     1,000.00        452.14
品、商品      有限公司
合计         -                -         6,000.00     6,000.00       1,732.39

    二、关联方介绍和关联关系

    1、山东颐养健康集团管道科技有限公司（以下简称“健康管道科技”）
    性质：有限责任公司
    法定代表人：冯涛
    注册资本：2040.82 万人民币
    成立时间：2010 年 3 月 17 日
    控股股东：山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司
    住所：曲阜市崇文大道 6 号
    主营业务：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料
制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料
及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；非
金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售；
金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料
制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销
售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；保温材料销售；模
具制造；模具销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器
仪表销售；供应用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀
门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料
技术研发；五金产品研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
    关联关系：2022 年 4 月，公司原全资子公司山东凯诺管业股份有限公司变
为公司参股子公司，更名为健康管道科技，公司持有 49%的股权，2022 年 4 月起
公司董事、总裁倪奉尧先生兼任该公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 条的规定，健康管道科技为本公司的关联法人。
    履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
    主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，管道科技资产总额为
4,108.68 万元，负债总额为 803.63 万元，净资产为 3,305.05 万元，营业收入
为 5,107.94 万元，净利润为 112.99 万元。

       三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方的交易主要为日常关联交易，发生的交易均遵循公平、公
正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场
公允价格执行。
       四、关联交易目的和对公司的影响
    本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定
的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状
况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司
主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
       五、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。


特此公告。
                                      山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 30 日