东宏股份:东宏股份独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见2022-07-30
山东东宏管业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定,作为山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本着认真、负责的态度,对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了认
真审议,基于独立判断立场,发表如下独立意见:
一、关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
本次新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情
况,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价原则符合市场化及公允原则,
不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避
表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。我们同意新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计事项。
二、关于 2022 年半年度计提减值准备的独立意见
公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序,表决程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。
独立董事:季勤、姚建国、曹文
山东东宏管业股份有限公司
2022 年 7 月 30 日