证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-067
山东东宏管业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,049,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.8445
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因疫情及工作原因影响，董事刘彬先生、独
立董事季勤女士、曹文先生通过视频方式出席本次会议；独立董事姚建国先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席现场会议；
4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市天元律师事务所指派律师通过
视频方式对本次股东大会进行见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,813,503 99.2818 146,100 0.0849 1,089,405 0.6333
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,813,503 99.2818 146,100 0.0849 1,089,405 0.6333
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,780,303 99.2625 144,300 0.0838 1,124,405 0.6537
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
2.06 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
2.09 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,813,503 99.2818 146,100 0.0849 1,089,405 0.6333
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
2.11 议案名称：关于本次发行方案的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
5、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,813,503 99.2818 146,100 0.0849 1,089,405 0.6333
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
7、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,813,503 99.2818 146,100 0.0849 1,089,405 0.6333
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,815,303 99.2829 144,300 0.0838 1,089,405 0.6333
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非公开 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
发行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面 8,361,600 87.1262 146,100 1.5223 1,089,405 11.3515
值
2.02 发行方式和发行时间 8,361,600 87.1262 146,100 1.5223 1,089,405 11.3515
2.03 发行对象及认购方式 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
2.04 定价基准日、发行价格 8,328,400 86.7803 144,300 1.5035 1,124,405 11.7162
及定价原则
2.05 发行数量 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
2.06 募集资金投向 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
2.07 限售期 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
2.08 上市地点 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
2.09 本次发行前滚存的未 8,361,600 87.1262 146,100 1.5223 1,089,405 11.3515
分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
期
2.11 关于本次发行方案的 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
调整
3 关于公司 2022 年度非 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
公开发行 A 股股票预
案的议案
4 关于公司 2022 年度非 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性
分析报告的议案
5 关于公司非公开发行 A 8,361,600 87.1262 146,100 1.5223 1,089,405 11.3515
股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关
主体作出承诺的议案
6 关于公司前次募集资 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
金使用情况专项报告
的议案
7 关于公司未来三年 8,361,600 87.1262 146,100 1.5223 1,089,405 11.3515
（2023 年-2025 年）股
东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授 8,363,400 87.1450 144,300 1.5035 1,089,405 11.3515
权董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为非累积投票议案。
2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、本次会议议案中均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、胡鑫
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 5 日
上网公告文件
北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的法律意见
报备文件
山东东宏管业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议