证券代码：603856           证券简称：东宏股份        公告编号：2022-069




                   山东东宏管业股份有限公司

           第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第二十四次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，
会议于 2022 年 11 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决
议：

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

       经审核，董事会同意根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司业务发展需要及实际情况，对《公司章程》相关条款作出修订。提请股东
大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于修订公司章程的公告》。

       （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《股东大会议
事规则》的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份股东大会议事规则》。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事会议事
规则》的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份董事会议事规则》。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，公司董事会同意于2022年12月15日（星期四）在公司会议室召开2022
年第三次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会
审议事项。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    备查文件：第三届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 11 月 30 日