证券代码：603856        证券简称：东宏股份       公告编号：2022-073

                 山东东宏管业股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室召开。会议通知 2022 年 12 月 9 日以电
子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，监事会提名马伯群、倪奉龙为第四届监事会非职工监事候选人，与
公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件：

    第三届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                          山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 12 月 15 日
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