证券代码：603856        证券简称：东宏股份         公告编号：2022-080

                  山东东宏管业股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 24 日以电子
邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议推选
监事马伯群先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选
举马伯群为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四
届监事会届满之日止。

   本议案不需提交公司股东大会审议。

   详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于选举公司监事会主席的公告》。

    备查文件：

    第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




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    山东东宏管业股份有限公司监事会

                 2022 年 12 月 31 日




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