山东东宏管业股份有限公司

                       2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》及《董事
会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第三届董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，
认真履行了审计监督职责，现就 2022 年度工作情况向董事会作如下报告：
    一、审计委员会基本情况
    经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员会由独立董事季勤
担任召集人，曹文、鞠恒山担任委员。 2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股
东大会，换届选举产生了公司第四届董事会成员，同日召开的第四届董事会第一次会议审议，
选举独立董事孔祥勇、独立董事魏学军、独立董事鲁昕为第四届董事会审计委员会委员，其中
会计专业人士孔祥勇为召集人。
    审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上
海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关要求。
    二、审计委员会会议召开情况
      2022 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，召开会议的情况
具体如下：
    1、2022 年审计委员会第一次会议于 2022 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于 2021 年
年度报告及其摘要的议案》；《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；《关于 2022 年度财务预算
报告的议案》等议案；
    2、2022 年审计委员会第二次会议于 2022 年 7 月 28 日召开，审议并通过了《关于 2022
年半年度报告及其摘要的议案》；《关于 2022 年半年度审计报告的议案》；《关于新增关联方及
增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》等议案；
    3、2022 年审计委员会第三次会议于 2022 年 10 月 19 日召开，审议并通过了《关于 2022
年第三季度报告的议案》；《关于以参股公司股权向天津市管道工程集团有限公司增资暨关联交
易的议案》；
    4、2022 年审计委员会第四次会议于 2022 年 12 月 10 日召开，审议并通过了《关于公司
2023 年审计计划的议案》。
    三、审计委员会主要工作内容
    1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，审计委员会对公司 2021 年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审
计工作进行了调查和评估，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中，
严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤
勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘致同会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认
真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。
    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    在 2021 年度财务报告审计期间，我们在年审会计师进场前和出具初步审计意见后，先后
审议了公司 2021 年度财务报告，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截
至 2021 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2021 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基
础开展 2021 年度的财务审计工作，同意将审计后的 2021 年度财务报告提交董事会审议。
    4、评估内部控制的有效性
    报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，认真审阅了外部审计机构出具的
内部控制审计报告。同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的内部控制出具
的标准无保留意见的内部控制审计报告。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    5、对公司关联交易事项的审核
    报告期内，审计委员会关注公司 2022 年度关联交易的情况，审查关联交易的定价、决策、
审批及披露等程序的合法合规性，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，对日常
关联交易进行审阅，未发现关联交易事项存在损害公司及股东利益的情形。
    6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的
沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，协助公司顺利完成审计工作。
    四、总体评价
    报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，审议了财务报告、审计、内
部控制、关联交易等议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制
度并提供真实、准确、完整的财务报告。
    2023 年，公司董事会审计委员会将严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审
计委员会实施细则》等有关规定，恪尽职守，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，
推动公司治理水平持续提升， 切实维护公司及全体股东的合法权益。




                                         山东东宏管业股份有限公司董事会审计委员会
                                                       委员：孔祥勇、魏学军、鲁昕
                                                                 2023年2月21日