东宏股份：东宏股份2023年第一次临时股东大会会议资料2023-03-28
山东东宏管业股份有限公司
2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会议资料
二○二三年四月三日
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东宏股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
山东东宏管业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会须知........... 3
山东东宏管业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程........... 4
议案一：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案错误!未定
义书签。
议案二：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案........................................ 8
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东宏股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料
山东东宏管业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大
会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全
的，谢绝参会。
二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项
事宜。
三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东
代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会正常秩序。
四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开
前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，
并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每
位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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山东东宏管业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2023 年 4 月 3 日（星期一）15:00
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师
四、 会议议程安排
报告
序号 事项
人
(一) 股东及股东代表签到进场
(二) 宣布会议开始 主持人
(三) 宣读参会须知 主持人
(四) 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人
董事会秘
(五) 宣读议案
书
非累积投票议案
1 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
(六) 股东或股东代表发言、提问
(七) 董事、监事、公司高管回答提问
宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权
(八) 董事会秘书
的股份总数
(九) 推选计票人、监票人
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(十) 现场投票表决
(十一) 统计现场表决结果
(十二) 宣布现场表决结果 监票人
宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结
(十三) 主持人
果后恢复会议
(十四) 宣布议案表决结果 监票人
(十五) 宣读本次股东大会决议 主持人
(十六) 律师宣读见证法律意见 律师
(十七) 宣布会议结束 主持人
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东宏股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律法规及规
范性文件的规定，公司经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证
后，认为公司各项条件符合向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发
行股票的条件详情请见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告》。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023 年 4 月
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东宏股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
根据公司向特定对象发行股票的安排，为合法、高效地完成本次向特定对象
发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规及《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规
定，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全
权办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，
按照证券监管部门的要求，结合公司实际情况及市场情况，与保荐机构（主承销
商）协商确定和实施本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于
发行时机、发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象、具
体认购办法、认购比例、限售期以及与发行对象签署相关协议或补充协议等与本
次向特定对象发行 A 股股票有关的所有事宜等；
2、如《发行注册管理办法》以及其他新颁布的法律法规、部门规章及其他
规范性文件的规定与本次向特定对象发行股票的安排存在不一致之处，授权公司
董事会及其授权人士依据最新规定制定、调整、实施本次向特定对象发行股票的
具体方案。
3、决定并聘请参与本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构、律师事务所、
会计师事务所等中介机构，签署、修改、补充、递交、执行聘用中介机构的协议
等；
4、根据证券监管部门的要求，办理本次向特定对象发行 A 股股票的申报、
发行及上市事项，包括但不限于制作、批准、签署、修改、补充、报送、执行本
次向特定对象发行 A 股股票有关的各项文件、协议、合约及其他全部申报材料，
全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见，并对本次向特定对象发行 A
股股票进行适当的信息披露；
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5、在符合中国证监会、证券交易所和其他监管部门监管要求的前提下，在
股东大会通过的本次向特定对象发行 A 股股票方案范围内，与本次发行对象签
署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行 A 股股票有关的一
切协议和文件，包括但不限于股份认购协议书或其他相关法律文件；
6、在本次向特定对象发行 A 股股票完成后，办理本次向特定对象发行 A 股
股票的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定及在上海
证券交易所上市相关事宜；
7、根据本次向特定对象发行 A 股股票的结果，变更公司注册资本、修改《公
司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
8、授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的有关事宜，
根据市场和公司运营情况，在有关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》允
许的情况下在股东大会决议范围内对募集资金使用的具体安排进行调整；
9、根据中国证监会、证券交易所及其他有关政府主管部门的监管政策（或
其他新颁布实施的法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件的规定）、对
本次发行的审核/注册情况及市场情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案
（包括但不限于确定本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日、发行数量、
发行对象、发行价格以及调整募集资金投向和募集资金总额上限），并有权按照
中国证监会、证券交易所及其他有关政府主管部门的要求对本次向特定对象发行
A 股股票的具体方案及相关条款进行调整或修改；
10、在出现不可抗力或其他足以导致本次向特定对象发行 A 股股票难以实
施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响的情形时，酌情决
定延期、中止或终止实施本次向特定对象发行 A 股股票事宜；
11、授权董事会设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户及办
理与本次向特定对象发行 A 股股票有关的其他事宜；
12、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
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请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023 年 4 月
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