证券代码：603858           证券简称：步长制药          公告编号：2018-070



                   山东步长制药股份有限公司
      第三届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临
时）会议的通知于 2018 年 9 月 10 日发出，会议于 2018 年 9 月 13 日 13 时以通
讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股
份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于湖北步长九州通医药有限公司拟投资“九步大药房”相关事宜的
议案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长
制药股份有限公司对外投资进展公告》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、《关于公司拟参与投资苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）相关事
宜的议案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长
制药股份有限公司拟参与认购投资基金份额的公告》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                     1
    山东步长制药股份有限公司董事会
                 2018 年 9 月 14 日




2