证券代码：603858           证券简称：步长制药        公告编号：2018-075



                   山东步长制药股份有限公司
      第三届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临
时）会议的通知于 2018 年 9 月 18 日发出，会议于 2018 年 9 月 26 日 13 时以通
讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股
份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长
制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对上述回购事宜发表了同意意见。


    2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
    同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在本次回
购股份过程中办理相关事宜。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对上述授权事宜发表了同意意见。




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    3、《关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制
药股份有限公司关于增加注册资本和修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                        山东步长制药股份有限公司董事会
                                                     2018 年 9 月 27 日




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