证券代码：603858           证券简称：步长制药        公告编号：2018-094




                   山东步长制药股份有限公司
              关于对外投资设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政
       管理部门核准为准）
     投资金额：人民币 500 万元
     特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场
       变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投
       资风险。


    一、对外投资概况
     1、对外投资的基本情况
    （1）投资标的的名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商
行政管理部门核准为准）
    （2）投资金额：人民币 500 万元
    2、审议情况
      山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日召
开第三届董事会第十次（临时）会议，以同意票：15 票，反对票：0 票，弃权票：
0 票，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人
民币 500 万元设立全资子公司陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商
行政管理部门核准为准）。
    3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    二、拟投资公司基本情况
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    1、公司名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理
部门核准为准）；
    2、经营范围：生产消毒剂、卫生用品（抗（抑）菌制剂）；销售卫生用品；
生物制品研发（以工商注册登记为准）；
    3、注册资本：人民币 500 万元；
    4、企业性质：有限责任公司；
    5、持股比例及出资方式：持股 100%，公司以货币认缴方式出资；
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。


    三、对外投资协议的主要内容
    本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外协议。


    四、对外投资对上市公司的目的与影响
    设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于落实“大健康”布局
的战略，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不
会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公
司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。


    五、对外投资风险
    本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，
可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格
按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者
理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                         山东步长制药股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 6 日

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