证券代码：603858           证券简称：步长制药        公告编号：2018-103



                   山东步长制药股份有限公司
    第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临
时）会议的通知于 2018 年 12 月 3 日发出，会议于 2018 年 12 月 7 日 13 时以通
讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股
份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于湖北步长九州通医药有限公司拟新增投资“九步大药房”相关事
宜的议案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长
制药股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-104）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关
联交易的议案》
    公司独立董事对上述事宜发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-105）。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛人珲、蒲晓平回
避表决。




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特此公告。




                 山东步长制药股份有限公司董事会
                             2018 年 12 月 11 日




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