证券代码：603858           证券简称：步长制药         公告编号：2019-031


                   山东步长制药股份有限公司
 关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨
                         关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       交易风险：本次关联交易尚未签署协议，关于申报科技项目的具体事宜

       以后续具体协议为准，因此实施具体内容和进度尚存在不确定性；

     过去12个月与陕西国际商贸学院未进行关联交易。



    一、关联交易概述

    随着现代医药技术的发展和我国建设创新型国家的战略实施，国家各级政府

启动了多项科技研发计划。山东步长制药股份有限公司（以下简称 “公司”或

“步长制药”）作为项目承担单位，牵头或参加了多项政府科技计划项目的科学

研究和技术开发。为了发挥企业和高校产、学、研融合发展、联合攻关的科研优

势，公司或公司子公司拟与关联方陕西国际商贸学院联合申报各级政府科技研发

计划的新产品、新技术、创新平台及人才计划等科技创新项目。具体如下：

    1、对于政府相关部门启动的科技研发计划和人才计划项目，步长制药或其

子公司作为项目牵头或承担单位的，步长制药或其子公司拟与关联方陕西国际商

贸学院（以下简称“双方”）作为项目联合申报单位，共同承担并开展科学研究、

技术开发、平台建设和人才培养，按项目任务分工，使用项目经费；

    2、2019年度双方联合申报政府科技计划和人才计划项目经费预计不超过

20,000万元人民币；

    由于公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出资人，

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实
                                   1
施指引》的有关规定，陕西国际商贸学院为步长制药关联方，本次公司或公司子

公司与陕西国际商贸学院联合申报政府科技计划和人才计划项目构成关联交易。

       二、关联方基本情况

    名称：陕西国际商贸学院

    住所：咸阳市秦都区统一西路35号

    法定代表人：赵超

    开办资金：伍仟万元

    业务范围：本科、大专层次的普通高等教育

    关联关系：公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出

资人
       三、关联交易内容及履约安排

    公司与陕西国际商贸学院尚未就申报科技创新项目签署协议，后续签订协议

后，公司将及时履行信息披露义务。

       四、本次关联交易的目的和对公司的影响

    1、公司与关联方陕西国际商贸学院联合申报各级政府科技研发计划的新产

品、新技术、创新平台及人才计划等科技创新项目，符合公司研发需求，有利于

公司生产经营和持续发展。

    2、本次关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，交易过程透明，符合公

开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    3、本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易

而对关联人形成依赖，所履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规

定。
       五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

       无。


       六、本次关联交易的审议程序

    1、公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通

过了《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》，同

                                     2
意公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目。关联董事赵涛、赵超、王益民、

薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决。

    2、公司于2019年3月21日召开第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过

了《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》，同意

公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目。

    3、独立董事的事前认可

    公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目的关联交易的发生遵循了公平、

公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的

利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方

形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司

独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会

和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

    4、独立董事的独立意见

    公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目的关联交易的发生遵循了公平、

公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的

利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方

形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司

独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会

和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。

    5、董事会审计委员会意见

    上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其

他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务

不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。此项交易尚须获得股东大会的批

准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票

权。



    特此公告。

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    山东步长制药股份有限公司董事会

              2019 年 3 月 22 日




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