山东步长制药股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第三十次（临时）会议有关事项的

                           独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于

本人的独立判断，对公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议的

相关议案发表以下独立意见：


    一、 决策程序

    公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前，向我们提供了拟
审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相
关制度的规定。

    二、 独立意见

    1、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


                                1
    我们认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制

药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不

会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，

不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用

于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分

闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高

募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。


    综上所述，同意公司增加闲置募集资金人民币 24,000 万元暂时

补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过

12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目

实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款

将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。


    2、《关于公司与关联人拟共同投资设立重庆步长生命科技有限公

司暨关联交易的议案》


    我们认为：公司与关联人拟共同投资设立重庆步长生命科技有限
                              2
公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会

损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公

司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大

依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公

司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符

合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    （本页以下无正文）




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