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公司公告

步长制药:独立董事关于第三届董事会第三十次(临时)会议有关事项的独立意见2020-05-28  

						            山东步长制药股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第三十次(临时)会议有关事项的

                           独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华

人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公

司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《山东步长制药股份有限公司独

立董事工作制度》等有关规定,我们作为山东步长制药股份有限公司

(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于

本人的独立判断,对公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议的

相关议案发表以下独立意见:


    一、 决策程序

    公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前,向我们提供了拟
审议议案的相关资料,并进行了必要的沟通,符合《公司章程》及相
关制度的规定。

    二、 独立意见

    1、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


                                1
    我们认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制

药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不

会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,

不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用

于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分

闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高

募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。


    综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币 24,000 万元暂时

补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过

12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目

实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款

将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。


    2、《关于公司与关联人拟共同投资设立重庆步长生命科技有限公

司暨关联交易的议案》


    我们认为:公司与关联人拟共同投资设立重庆步长生命科技有限
                              2
公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会

损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公

司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大

依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公

司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符

合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    (本页以下无正文)




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