证券代码：603858           证券简称：步长制药          公告编号：2020-062



                   山东步长制药股份有限公司
   第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
（临时）会议的通知于 2020 年 6 月 11 日发出，会议于 2020 年 6 月 16 日 13 时
以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生
主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
    为增强公司之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州
步长生物”）的资金实力，加快推动公司生物制药战略的进程，公司拟以债权转
股权对泸州步长生物增加注册资本 29,000 万元。本次增资完成后，泸州步长生
物的注册资本将由 15,000 万元增加至 44,000 万元。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号 2020-063）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于控股子公司名称及注册地址变更的议案》
    南京华派生物医药有限公司（以下简称“南京华派”）为公司控股子公司。
因南京华派的业务发展需要，南京华派拟对名称及注册地址进行变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司名称及注册地址变更的公告》（公告编号 2020-064）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。


                 山东步长制药股份有限公司董事会
                         2020 年 6 月 17 日




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