证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2020-070



                   山东步长制药股份有限公司
   第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
（临时）会议的通知于 2020 年 6 月 29 日发出，会议于 2020 年 7 月 6 日 13 时以
通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主
持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》
    为整合及优化公司现有资源配置，聚焦“中国的强生，世界的步长”大健康
战略需要，公司拟以 21,752,298.32 元人民币将所持有的湖北步长九州通医药有
限公司 51%股权转让给九州通医药集团股份有限公司。本次转让后，公司不再持
有湖北步长九州通医药有限公司股权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号 2020-071）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于对外投资设立参股公司的议案》
    根据国家经济发展趋势，为全面推进国家健康医疗大数据建设工作，进一步
促进公司的业务发展，增强市场竞争力，公司拟出资 2,500 万元投资参股北方健
康医疗大数据科技有限公司,占其注册资本的 1%。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号 2020-072）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。


                 山东步长制药股份有限公司董事会
                          2020 年 7 月 7 日




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