山东步长制药股份有限公司独立董事关于

    第三届董事会第三十四次（临时）会议有关事项的

                       事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步
长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独
立判断，对公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议的《关于
公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》发表以下事前认可意见：

    公司与关联方拟共同投资设立陕西省现代中药研究院有限公司
（暂定名，以工商注册登记为准）的关联交易的发生遵循了公平、公
正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关
联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此
关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场
公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中
小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关
规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

    （以下无正文）




                              1