证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2020-108



                   山东步长制药股份有限公司
   第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
（临时）会议的通知于 2020 年 11 月 19 日发出，会议于 2020 年 11 月 24 日 13
时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主
持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于开展应收账款保理业务的议案》
    公司及下属子公司鉴于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司
等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币
5 亿元。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2020-110）
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于控股子公司经营范围变更的议案》
    公司控股子公司辽宁奥达制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行
变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子经营范围变更的公告》（公告编号：2020-111）。


                                     1
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                    山东步长制药股份有限公司董事会
                                            2020 年 11 月 25 日




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