证券代码：603861            证券简称：白云电器       公告编号：临 2018-012

          广州白云电器设备股份有限公司
        第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2018 年 4 月 26 日以现场表决方式召开第五届监事会第十三次会议。
本次会议通知已于 2018 年 4 月 16 日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。
会议应参加表决的监事共 4 名，实际参加表决的监事 4 名，占全体监事人数的百
分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于<2017 年度监
事会工作报告>的议案》；

    与会监事同意该议案，并同意将该工作报告提交股东大会审议。

    二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于<2017 年度内
部控制评价报告>的议案》；

    与会监事同意该议案。

    三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2017 年
度财务报表>的议案》；

    与会监事同意该议案。

    四、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2017 年
度财务决算报告>及<2018 年度财务预算报告>的议案》；

    与会监事同意该议案，并同意将该报告提交股东大会审议。

    五、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2017 年
度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况>的议案》；

    与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况》。

   六、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2018 年
度董监高薪酬分配方案>的议案》；

   与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2018 年度董监高薪酬分配方案》。

   七、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于浙江
白云浙变电气设备有限公司增资的议案》

   与会监事同意该议案

   八、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资
建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

   与会监事同意该议案。

   该项目计划总投资30458万元，在江苏省徐州空港经济开发区投资建设白云电
器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地。

   项目的建设周期自 2018 年 7 月-2020 年 12 月，具备年生产中压成套开关设
备 3000 台、低压成套开关设备 3500 台、母线 20000 千安米、智能配电箱 20000
台的生产能力及运维、总包能力。预计项目完全达产后，年非税销售收入达到
34530 万元，年缴税金合计 3282 万元，产生 5389 万元的利润额。

    九、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资
建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

   与会监事同意该议案
   该项目计划总投资66498万元，拟在内蒙古和林格尔新区投资建设白云电器西
北智能电网与轨道交通电气装备产业基地。
   项目的建设周期自 2018 年 9 月-2021 年 12 月，具备机电总包能力，高中低
压成套开关设备和电线电缆制造能力，运维能力等。预计项目完全达产后，年非
税销售收入达到 106154 万元，年缴税金合计 10227 万元，产生 18167 万元的利
润额。

   十、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度
融资计划及相关授权的议案》；
   与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   按照公司 2018 年度经营计划，公司进行了资金预算及融资需求测算，并根
据测算结果将 2018 年度计划融资总额度（包括：贷款、开具银承、保函、信用
证等）拟定为不超过等值人民币 30 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过
等值人民币 36 亿元；并授权由董事长胡德兆、董事兼总裁胡明聪、董事兼副总
经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各
项融资事宜。

   十一、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司 2017 年
度利润分配预案的议案》；

   与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 154,953,117.19 元。根据
《公司章程》关于利润分配的规定，现决定 2017 年度对全体股东按每 10 股派发
0.88 元利润（含税），共计分配利润 38,961,177.02 元。

   十二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于<公司 2017
年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》；

   与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
   监事会认为：公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

   十三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

   与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为，公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司
2017 年年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等有
关规定。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
云电器：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   十四、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。

   与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   十五、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司会计政策变更的议案》

   与会监事同意该议案。
   十六、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》

   与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   十七、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司<2018 年第一季度报告>的议案》

    与会监事同意通过公司《2018 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
云电器：2018 年第一季度度报告》。



    特此公告。

                                    广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                               2018 年 4 月 26 日