证券代码：603861       证券简称：白云电器   公告编号：2018-015


                  广州白云电器设备股份有限公司
                关于 2017 年年度股东大会更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          603861         白云电器           2018/5/10




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）董事
会于 2018 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临
2018-013）及附件《授权委托书》，由于工作人员疏忽，在会议审议事项的非累
积投票议案名称中将《关于<公司 2018 年度董监高薪酬分配方案>的议案》误填
写成《关于<公司 2017 年度董监高薪酬分配方案>的议案》，对广大投资者带来的
不便深表歉意。具体更正如下：
                原公告                                   更正后
《关于<公司 2017 年度董监高薪酬分配 《关于<公司 2018 年度董监高薪酬分配
方案>的议案》                            方案>的议案》




三、   除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 5 月 18 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股
   份有限公司 403 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日
                         至 2018 年 5 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                           投票股东类型
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》             √
2       《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》           √
3       《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》             √
4       《关于公司<2017 年度财务决算报告>及<2018            √
        年度财务预算报告>的议案》
5       《关于公司<2017 年度日常关联交易执行情况            √
        及 2018 年度日常关联交易预计情况>的议案》
6       《关于<公司 2018 年度董监高薪酬分配方案>            √
        的议案》
7       《关于公司提名董事的议案》                          √
8       《关于公司 2018 年度融资计划及相关授权的            √
        议案》
9       《关于公司购买银行理财产品的议案》                  √
10      《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》            √
11      《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度           √
        报告摘要>》
12      《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的             √
        专项报告>的议案》
13      《关于修改<公司章程>的议案》                        √
14      《关于续聘会计师事务所的议案》                      √


特此公告。


                                   广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 16 日
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    广州白云电器设备股份有限公司：

          兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
    年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                    同意   反对   弃权

1       《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

2       《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》

3       《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

4       《关于公司<2017 年度财务决算报告>及<2018 年度财
        务预算报告>的议案》

5       《关于公司<2017 年度日常关联交易执行情况及 2018
        年度日常关联交易预计情况>的议案》

6       《关于<公司 2018 年度董监高薪酬分配方案>的议案》

7       《关于公司提名董事的议案》

8       《关于公司 2018 年度融资计划及相关授权的议案》

9       《关于公司购买银行理财产品的议案》

10      《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

11      《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘
        要>》
12      《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报
        告>的议案》

13      《关于修改<公司章程>的议案》

14      《关于续聘会计师事务所的议案》



 委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


 委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。