证券代码：603861          证券简称：白云电器            公告编号：临 2018-032

        广州白云电器设备股份有限公司
      第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于 2018
年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知
已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共 8
名，实际参加表决的董事 8 名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长
胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司
章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    为说明公司公开发行可转换公司债券之前募集资金的使用情况 ，公司于
2018 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司前次募
集资金使用情况报告的议案》，鉴于本次公开发行可转换公司债券申报基准日调
整，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为此重新出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备
股份有限公司关于前次募集资金使用情況的报告》。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司
股东大会审议。

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告。




             广州白云电器设备股份有限公司董事会
                       2018 年 11 月 13 日