证券代码：603861            证券简称：白云电器              公告编号：临 2019-005

        广州白云电器设备股份有限公司
      第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于 2019
年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议通知
已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 8 名，
实到董事 8 名。公司部分监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先
生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的
规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

   一、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

    为规范公司对外信息披露，根据现行相关法律法规，公司拟修订《信息披露
管理制度》。

                   修订前                                修订后

    第二十五条 发生可能对公司证券及其        第二十五条 发生可能对公司证券及其
衍生品种交易价格产生较大影响的重大事     衍生品种交易价格产生较大影响的重大事
件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露， 件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，
说明事件的起因、目前的状态和可能产生的   说明事件的起因、目前的状态和可能产生的
影响。 前款所称重大事件包括：            影响。 前款所称重大事件包括：
                                             

    （十一）公司涉嫌违法违规被有权机关       （十一）公司涉嫌违法违规被有权机关
调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；   调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违   公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
纪被有权机关调查或者采取强制措施；        高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查
                                          或者采取强制措施；

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州白云电器设备股份有限公司信息披露管理制度》。

   二、审议通过《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》

    为规范公司重大信息内部报告程序，根据现行相关法律法规，公司拟修订《重
大信息内部报告制度》。

                 修订前                                  修订后
    第九条 重大风险事项，包括但不限于下       第九条 重大风险事项，包括但不限于下
列情形：                                  列情形：
                                              

    （十五）公司董事、监事、高级管理人        （十五）公司控股股东、实际控制人、
员因涉嫌违法违规被有关机关调查或采取强    董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规
制措施及出现其他无法履行职责的情况；      被有关机关调查或采取强制措施及出现其他
                                          无法履行职责的情况；

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州白云电器设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    三、审议通过《关于制定公司<内部监督管理制度>的议案》

    为强化公司内部监督管理机制，提高公司治理的有效性，根据现行相关法律
法规，公司拟制定《内部监督管理制度》。

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。

    特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
          2019 年 1 月 25 日