证券代码：603861          证券简称：白云电器            公告编号：临 2019-006

        广州白云电器设备股份有限公司
      第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于 2019
年 1 月 23 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知已
按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共 4
名，实际参加表决的监事 3 名，余保华女士因公请假未出席。本次会议由监事会
主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于制定公司<内部监督管理制度>的议案》

    表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    监事会认为：上述新建制度内容充实，有利于强化公司内部监督管理机制，
能够提高公司治理的有效性。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。



    特此公告。

                                      广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                 2019 年 1 月 25 日