证券代码：603861          证券简称：白云电器        公告编号：临 2019-023



              广州白云电器设备股份有限公司
         关于对控股子公司提供担保预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：浙江白云浙变电气设备有限公司
     本次担保金额：不超过 1.5 亿元的担保
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     为保证公司控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变
电气”）生产经营及发展资金需求，促进其发展，公司拟为浙变电气提供不超过
1.5 亿元的担保，担保期限为 24 个月。
     公司 2019 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次审议通过了《关于公
司对控股子公司提供担保预计的议案》。公司本次为浙变电气提供担保预计事项
尚需公司股东大会审议批准。
     二、被担保人基本情况
     （一）基本信息
     被担保人的名称：浙江白云浙变电气设备有限公司
     注册地点：浙江杭州湾上虞经济开发区
     法定代表人：胡德兆
     经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设
计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、
承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     与本公司的关系：浙变电气为公司控股子公司。
     股权结构：
      序号                        名称                      持股比例
       1            广州白云电器设备股份有限公司             67.71%
       2              南京实远电气技术有限公司               22.29%
       3                   卧龙控股集团有限公司                  10%


     2018 年经审计的财务数据：

                    项目                            金额（元）
                  资产总额                        569,938,316.56

              流动负债总额                        303,211,819.64
                  负债总额                        393,749,916.46
             其中：银行贷款                             0
                  资产净额                        176,188,400.10
                  营业收入                        110,654,049.32
                   净利润                         -39,748,607.88


     三、担保协议的主要内容
     目前公司与浙变电气尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商
后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据浙
变电气运营资金的实际需求确定。
     四、董事会及独立董事意见
     （一）董事会意见
     此次担保是为满足浙变电气在经营过程中的资金需要，不会对公司正常运
作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。公司对本次担
保的对象浙变电气持有 67.71%的股权，处于绝对控股地位，且为公司实际控制；
同时，浙变电气引进了国内优秀的经营管理团队，公司对其未来发展有足够信
心 。因此，为尽快实现公司战略意图，促进浙变电气的快速发展，本次担保为
全额担保。鉴于以上，董事会同意上述担保预计，并授权公司管理层在额度范围
内审批担保相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
     （二）独立意见
     独立董事认为：根据浙变电气的现实情况，公司为其提供担保有利于推进
其生产经营开展，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性
文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。


     特此公告。


                                   广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 27 日