证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2019-021
广州白云电器设备股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经
营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易履行的审批程序
2019 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易相关议案尚需提交公司
2018 年度股东大会审议，胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电
气集团有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。公司独立董事对上述议案进
行了事前认可并发表了独立意见。
二、2018 年度日常关联交易的主要内容及金额
单位：人民币万元
2018 年实际总 2018 年预计情
项目 按产品或劳务细分 关联人
金额 况
成套开关设备、零
东芝白云电器 1,484 12,000
部件、服务
成套开关设备、零
东芝白云自动化 65 900
销售商品 部件、服务
零部件、服务 东芝白云菱机 2,229 10,000
服务 东芝锦州 57 70
销售商品 扬新技术 4 0
成套开关设备、真
东芝白云电器 8,556 10,000
空断路器、零配件
自动化系统 东芝白云自动化 448 500
直流屏、不间断电
采购商品 东芝白云菱机 116 30
源、零配件
材料、服务、固定
扬新技术 1,101 1,000
资产
南京电气高压套管有
采购商品 169 0
限公司
东芝白云电器 217 230
出租厂房
和办公场 东芝白云自动化 64 70
地
东芝白云菱机 219 320
东芝白云电器 12 22
代收代缴
东芝白云自动化 7 11
水电费
东芝白云菱机 86 85
关联交易金额合计 14,834 35,238
东芝白云电器和东芝白云菱机 2018 年预计金额与实际发生金额差异较大的
原因：公司新成立的全资子公司广州泰达创盈电器贸易有限公司（以下简称“泰
达创盈”）与交易对方的业务在 2018 年处于磨合期，原预计可以承接大部分的该
项业务，但实际交易过程中受到供应商价格降幅较小的影响，大部分业务无法开
展，由关联人自行采购，故实际发生金额较预计金额有较大幅度降低。
三、2019 年度日常关联交易预计交易情况
单位：人民币万元
项目 按产品或劳务细分 关联人 2019 年预计金额 2018 年实际金额
成套开关设备、零
东芝白云电器 3,950 1,484
部件、服务
成套开关设备、零
东芝白云自动化 890 65
部件、服务
销售商品
销售商品、服务 东芝白云菱机 5,090 2,229
服务 东芝锦州 60 57
销售商品 扬新技术 10 4
服务 世科公司 60 0
电力电子设备 桂容谐平 500 0
电力电子设备 荣信汇科 1,000 0
成套开关设备、真
东芝白云电器 14,000 8,556
空断路器、零配件
自动化系统 东芝白云自动化 300 448
直流屏、不间断电
采购商品 源、零配件、固定 东芝白云菱机 100 116
资产
材料、服务、固定
扬新技术 1,500 1,101
资产
采购商品 南京高压套管 600 169
电力设备控制系统 白云瑞来 500 0
东芝白云电器 220 217
出租厂房和
东芝白云自动化 64 64
办公场地
东芝白云菱机 312 219
东芝白云电器 14 12
代收代缴水
东芝白云自动化 8 7
电费
东芝白云菱机 85 86
关联交易金额合计 29,263 14,834
2019 年日常关联交易预计金额有较大幅度提高，一方面是由于泰达创盈与
关联方之间的销售商品总额增加所致。泰达创盈主要依靠公司在零部件及原材料
采购方面的成本优势，为东芝白云电器、东芝白云菱机采购部分零部件和原材料，
有助于降低其的采购成本，目前双方合作顺利，预计 2019 年该项业务有较大幅
度的增长。另一方面，根据公司已中标和签订供货合同的情况，预计 2019 年在
东芝白云电器的采购额有较大幅度增长。
四、关联方情况及管理关系说明
（一）各关联方基本情况介绍
注册资本或 法定代表人
关联方 主营业务 注册地址
法定股本 或主席
广州东芝白云电器设备有限公司
从事高压真空断路器、负荷开关的设计、制造、销售及售后服务 3530 万元 胡明聪
（以下简称“东芝白云电器”）
广州东芝白云自动化系统有限公 从事上下水道的监视控制、设施系统的监视控制系统的设计、制造、销售和服 广州市白云区神山镇工
2000 万元 胡明聪
司（简称“东芝白云自动化”） 务工作 业区大岭南路 18 号
广州东芝白云菱机电力电子有限 从事不间断电源系统、直流电源柜等电源产品的设计、制造、销售及售后服务
3510 万元 菊池秀彦
公司（简称“东芝白云菱机”） 工作
从事信息电子技术服务、电力电子技术服务、能源技术咨询服务、能源技术研 广州市白云区北太路
广州市扬新技术研究有限责任公 究、技术开发服务、电力工程设计服务、电子工程设计服务、电气信号设备装 1633 号广州民营科技园
1300 万元 李挺标
司（简称“扬新公司”） 置制造、电气设备修理、电气机械设备销售、电子工业专用设备制造、电子产 白云电气科技大厦 17 层
品零售;电子产品批发、电子产品检测 02 室
东芝白云真空开关管（锦州）有 从事用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真空设备的真空开关管（包 5495.2271 辽宁省锦州市古塔区重
胡德兆
限公司（简称“东芝白云锦州”） 括零部件）的开发、设计、生产、售后服务及维修，销售本公司生产的产品 万元 庆路二段 2 号
从事停车场经营;办公设备租赁服务;公共关系服务;专利服务;工商登记代理服
务;票务服务;企业管理咨询服务;社会法律咨询；法律文书代理;会议及展览服
务;节能技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;企业财务 广州市白云区太和镇北
广州市世科高新技术有限公司 咨询服务;市场调研服务;广告业;科技中介服务;企业自有资金投资;电子、通信 太路 1633 号广州民营科
25000 万元 胡德良
（简称“世科公司”） 与自动控制技术研究、开发;场地租赁（不含仓储）;机械技术推广服务;职业技 技园内白云电气科技大
能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;工商咨询服 厦第一层 105 室
务;商标代理等服务;节能技术开发服务;物业管理;能源技术研究、技术开发服
务;房屋租赁;中餐服务
南京电气高压套管有限公司 从事绝缘套管系列、复合空心绝缘子、复合材料、绝缘材料的研发、生产、加 南京经济技术开发区仙
6000 万元 李挺标
(简称“南京高压套管”) 工、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 新中路 2 号
浙江桂容谐平科技有限责任公司 从事 SVC 装置、融冰装置、融冰兼 SVC 装置、有源及无源滤波装置、SVG 装置、 杭州市余杭区仓前街道
2000 万元 黄华欧
（简称“浙江谐平”） 内反馈斩波调速装置及微网技术产品的设计、制造、销售及服务 海曙路 20 号 2 号楼一层
荣信汇科电气技术有限责任公司 从事无功补偿装置、变频调速设备、控制器、电站变流器、智能微电网设备、 辽宁省鞍山市铁东区越
29250 万元 张海涛
（简称“荣信汇科”） 自动化装备的设计、制造、销售及服务 岭路 212 号
南京市江宁区秣陵街道
南京白云瑞来科技有限公司 从事电力自动化保护控制系统和设备、电力电子控制设备的研究开发、制造、
5000 万元 刘荣臣 天元路 108 号（江宁开
(简称简称“南京白云瑞来”) 销售、技术服务
发区）
（二）与本公司之间关联关系说明
关联方 关联关系
东芝白云电器 本公司对外投资企业，持有该公司 50%股权
东芝白云自动化 本公司对外投资企业，持有该公司 50%股权
东芝白云菱机 本公司对外投资企业，持有该公司 30%股权
公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的
子女胡德良（胡明森之子）、胡德宏（胡明高之子）、胡德健（胡
明聪之子）、胡德才（胡明光之子）、伍世照（胡合意之子）投
资并控制了白云电气集团，扬新公司为白云电气集团控股的三
扬新公司 级公司。扬新公司的股权结构为：广东泓殿投资有限公司持股
50.77%（泓殿公司属于白云电气集团二级子公司，白云电气集
团持股 80%）；广州市世科高新技术有限公司持股 26.15%；广州
市世科高新技术企业孵化器有限公司持股 23.08%（世科孵化器
公司属于集团二级子公司，白云电气集团持股 70%）。
东芝白云锦州 本公司对外投资企业，持有该公司 40%股权
世科公司属于白云电气集团二级子公司，白云电气集团持股 80%
世科公司
广东尚泓投资有限公司持有 20%股权。
白云电气集团控股子公司南京电气科技持有 51%股权，白云电气
南京高压套管 集团控股子公司广东尚泓投资有限公司持有 30%股权，白云电气
集团持有 19%股权。
白云电气集团持有 51%股权，南京市鑫瑞来电力技术开发合伙企
南京白云瑞来
业（有限合伙）持有 49%股权。
白云电气集团持有 65.6%股权，万奕、梁凤、卜凡孝、顾秾、陈
浙江谐平
钢、叶云丹共计持有 34.4%股权。
白云电气集团持有 33.64%股权，12 名自然人与 7 家内资合伙企
荣信汇科
业共计持有 66.36%股权。
五、关联交易的政策与定价依据
1、合营公司的决策机制：在管理层人员委派方面，各合营企业均设 6 名董事，
本公司与日方各委派 3 名；中方委派董事长、副总经理和财务经理，其中副总经
理负责市场开拓；日方委派总经理和技术部经理，其中总经理负责公司的日常运
营管理，技术部经理负责合营企业产品技术研发和管理工作；合营方任意一方均
无法单方面决定和控制关联交易的定价。
2、商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每
年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM 合作协议书》等，双方参
考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材
料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶
发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理
利润进行投标。
总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方
之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购
价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相
比较，存在 5%-10%之间的价格差异。
3、关联方租用本公司的厂房和办公场地进行经营，租金价格参照市场价格
确定；水电费由本公司代收代缴，相应的水电费用按实际用量和供水供电部门规
定的单价计算。
六、日常关联交易对公司的影响
基于公司与合营企业之间的合资关系和业务分工，双方之间的关联交易有利
于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易
存在合理性和必要性。
关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据
自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏
离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因
上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日