证券代码：603861           证券简称：白云电器          公告编号：临 2019-020


              广州白云电器设备股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日
以现场表决的方式召开第五届监事会第二十次会议。本次会议通知已按照规定提
前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到 4 名，实到监事 4
名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

   一、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

   表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   二、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

   表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2018 年度内部控制评价报告》。

   该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   三、审议通过《关于公司<2018 年度财务报表>的议案》

   表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   四、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>和<2019 年度财务预算报
告>的议案》

    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   五、审议通过《关于公司<2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易预计情况>的议案》

    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公
告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   六、审议通过《关于公司<2019 年度董监高薪酬分配方案>的议案》

    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

       七、审议通过《关于公司 2019 年度融资计划及相关授权的议案》
    按照公司 2019 年度经营计划，公司进行了资金及融资需求预算，2019 年度
计划融资总额度（包括：贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等）拟定为不
超过等值人民币 90 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 95 亿
元。2018 年已取得的银行授信额度 40.36 亿元到期时，办理申请延续手续。
    公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展
各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还银行贷
款。
    公司 2019 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、
董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构
具体办理各项融资事宜。
    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
       八、审议通过《关于公司对控股子公司担保预计的议案》
    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对控股子公司担保预计的公告》。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决
    九、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 169,652,113.20 元。根据
《公司章程》关于利润分配的规定，现决定 2018 年度对全体股东按每 10 股派发
1.15 元利润（含税），共计分配利润 50,915,174.52 元。
    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《2018 年度利润分配方案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
   十、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议
案》
    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于修改公司章程的议案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    十二、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于会计估计变更的议案》。
    监事会认为：公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营
情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司本次会计估计变更。
    十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。



    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 27 日