证券代码：603861           证券简称：白云电器        公告编号：临 2019-028


              广州白云电器设备股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作
                 告知函回复（修订稿）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”、“白云电器”）、中
信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
于 2019 年 3 月 27 日出具的《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准
备工作的函》（以下简称“告知函”）后，与相关中介机构就《告知函》中所涉
及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了
说明和论证分析，并于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
披露了《关于公司公开发行可转换公司债券<关于请做好白云电器发审委会议准
备工作的函>之回复报告》。公司已将上述告知函书面回复材料报送中国证监会
审核。
    现根据中国证监会的进一步审核意见，同时鉴于公司已于 2019 年 4 月 27
日披露了《2018 年年度报告》，公司与相关中介机构对告知函回复材料进行了
修订，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关
于公司公开发行可转换公司债券<关于请做好白云电器发审委会议准备工作的函>
之回复报告（修订稿）》。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准
尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换
公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                      广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 30 日