证券代码：603861          证券简称：白云电器           公告编号：临 2019-037


               广州白云电器设备股份有限公司
          第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日
以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知已按照规定
提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 8 名，实际参加会
议表决的董事共 8 名。公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆
先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州白云电器设备股份有限公司关于前次募集资金使用情況的报告》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的截至 2018 年 12 月
31 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》，在所有重大方面如实反映了公司截至 2018 年 12 月 31
日止的前次募集资金使用情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    二、 审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
   具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

   特此公告。


                                   广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 17 日