证券代码：603861            证券简称：白云电器          公告编号：临 2019-053


                    广州白云电器设备股份有限公司
               第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日
以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十四次会议。本次会议通知已按照规定
提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共 4 名，实际参
加表决的监事 4 名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的
议案》

    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    二、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    三、 审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。


                                       广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 14 日